2SDnjf2hqKX

В Самарской области организованная группа «заработала» на незаконном банкинге 23 млн рублей

Фото: freepik.com

В Самарской области трое жителей «заработали» на незаконном банкинге 23 миллиона рублей. Они создали около 60 юрлиц. Через их счета прошли 258 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает sovainfo.ru со ссылкой на данные полиции, в незаконном банкинге принимали участие 35-летний самарец и 44- и 28-летний сообщники из региона. Они входили в организованную группу.

Злоумышленниками была разработана сеть подставных юридических лиц. Они занимались поисками клиентов и подготовкой фиктивных отчётов. Мошенники «работали» в Самарской, Ленинградской и Московской областях. Незаконная банковская деятельность принесла им 23 млн рублей.

Весной 2022 года подозреваемые были задержаны правоохранителями. Последние изъяли бухгалтерские документы, компьютеры, телефоны, печати и банковские карты. Дополнительно у создателя организованной группы арестовали 1,8 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по 3 статьям. По нему собрано три тома материалов. Сейчас мошенники под домашним арестом.


Автор: Наталья Трубина
Подписывайтесь на нас в соцсетях