В Кирове владелец и директор компании незаконно вывели на кипрские счета более 200 млн рублей

Прокуратура по Кировской области

В Кирове директора и собственника одной из торговых компаний будут судить за незаконные валютные операции на сумму более 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Обвиняемые использовали недостоверные сведения для получения денежных средств под видом выплаты дивидендов участникам ООО. Так, на счет иностранной компании, зарегистрированной в Кипре, незаконно было переведено около 200 млн рублей. (3 млн 832 тысячи евро). Деньги переводились руководством кировской компании за рубеж для того, чтобы вывести их из-под юрисдикции РФ. Поступившие на кипрские счета деньги затем переводились на света фирмы в Швейцарии, которая была подконтрольна собственнику бизнеса.

Фигурантам уголовного дела предъявили обвинение по статье за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В дальнейшем оно будет направлено в прокуратуру.


Автор: Анжелика Чередниченко
Подписывайтесь на нас в соцсетях