В Кирове на финансового директора «Алмис» завели еще 3 уголовных дела

В Кирове возбуждены еще 3 уголовных дела в отношении финансового директора ООО ПКП «Алмис», подозреваемой в неправомерном обороте средств платежей.

Напомним, следком расследует 2 уголовных дела в отношении финансового директора «Алмис». Например, с мая по июнь 2016 года подозреваемая, по версии следствия, изготовила поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО ПКП «Алмис» на расчетный счет подконтрольной ООО «Плазма». В документах женщина указала ложные сведения о получателе, сумме операций и назначении платежа. В рамках расследования выявлены еще 3 аналогичных факта.

Так, по версии следствия, в 2016-2017 гг. подозреваемая неоднократно изготавливала поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета предприятия на расчетные счета подконтрольных компаний, располагающихся в Москве и Кирове. В распоряжениях она указывала ложные сведения о получателе денежных средств, сумме операции по счету и назначении платежа.

- По данным фактам в отношении подозреваемой возбуждены еще три уголовных дела, - пояснили в региональном следкоме. - Кроме того, женщина является подозреваемой в уголовном деле по факту уклонения ООО ПКП «Алмис» от уплаты налогов и сборов группой лиц в сумме более 54 млн рублей.

Насчет дела по факту уклонения от уплаты налогов «Источник Онлайн» писал ранее. По версии следствия, гендиректор предприятия и депутат ОЗС Михаил Скворцов в период с 2016 по 2018 гг., вступив в сговор с подчиненными, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.